تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، وذلك بعد أن وردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، مفادها استغلال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم في مدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على م 12.5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة.

 

وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها في البنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .

 

ففي مجال تأسيس الشركات، ساهم المتهم في 4 شركات مساهمة في مجال “الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية”، وفي مجال شراء العقارات اشترى “فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح”، وفي مجال المضاربة بالبورصة اشترى 56568 سهمًا في إحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته، وفي مجال شراء السيارات اشترى 4 سيارات باسمه وزوجته ونجليه، واشترى المتهم شهادات وأوعية ادخارية وأخفى جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .

 

وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المتهم في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.