أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة"الشيماء أ.ع" مواليد 1990، ومقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا بالإشتراك مع المدعو "أحمد ع.ح"

يعمل بإحدى الدول العربية .. بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى وشراء بضائع بها وتهريبها لبعض التجار والمستوردين بمحافظة

مطروح من راغبى شرائها وإيداع قيمتها بالجنية المصرى بحساب الثانية لتقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عموله ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام ونصف (ثمانية ملايين جنية مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.