توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد سعيد خليل
القاهرة ـ مصر اليوم

أكد المستشار أحمد سعيد خليل, رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأميركية لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المستشار أن الوحدة المصرية تسعى للاستفادة من كفاءة الوحدة الأميركية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة, والتعرف على الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالي مواز. 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والمستشار نبيل صادق النائب العام, والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, مع كينيث بلانكو رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية, ووفد من مساعديه, خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية, وذلك على هامش زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية, والذي ضم أيضا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. 

أقرأ أيضا :

"مصر تتبنى قرارًا في مجلس الأمن بشأن مكافحة "تمويل الإرهاب

وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوفد اجتمع خلال الزيارة مع قيادات وزارة العدل الأمريكية, والبنك الدولي, خلال زيارتهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن, والتي أكدت مساندتها لمصر في مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

فيما بحث الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع وحدة التحريات المالية الأميركية, زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية, ووحدة التحريات المالية الأمريكية, خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالي المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي ترد إليها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية, وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة في مجموعة "الايجمونت" حيث تشغل الوحدة حاليا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام, بالإضافة إلى عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش فضلا عن قيام مصر باستضافة اجتماع مجلس إدارة الإيجمونت خلال هذا العام. 

وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف), مع العمل على إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية, كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على رؤاهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدي إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه, أشار المستشار نبيل صادق, النائب العام, إلى وجود ثلاثة محاور لمكافحة الاتجار بالبشر, فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين, وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر, إضافة إلى الدور الفعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

فيما تحدث المستشار هشام بدوي, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الأجهزة المركزية للمحاسبات في دول العالم, وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال. 

واستعرض كينيث بلانكو, رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية, القوانين والضوابط الأميركية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية, ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والأميركية في مكافحة هاتين الجريمتين, مشيدا بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر, في إطار الدور المصري في القضاء على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن الوحدتين المصرية والأمريكية تتفقان في نفس أسلوب عملهما, مؤكدا استعداد الوحدة الأمريكية لتقديم المساعدات للوحدة المصرية في عملها. 

قد يهمك أيضا :

مصر تتبنى مشروع قرار فرنسي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب في مجلس الأمن

مصر تبدأ أولى فعاليات مؤتمر "مواجهة تمويل الإرهاب" بمشاركة 41 دولة

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاق مصري أميركي على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - رفض دعاوى بي إن القطرية ضد عربسات بشأن بي أوت

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية

GMT 12:20 2019 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

طلائع الجيش يبحث عن مهاجم سوبر فى دوري المظاليم

GMT 15:09 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

فان ديك يحصد لقب أفضل لاعب بنهائي دوري الأبطال

GMT 15:15 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

مشروع "كلمة" للترجمة يصدر "كوكب في حصاة"

GMT 20:20 2019 السبت ,09 شباط / فبراير

صدور رواية "الطفلة سوريا" لعز الدين الدوماني
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2024 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2024 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon